-
Výroční zprávy
Výroční zprávy
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
-
Valné hromady
Valné hromady
- 25. 1. 2024 - řádná valná hromada
- 15. 6. 2023 - řádná valná hromada
- Pozvánka na valnou hromadu 15. 6. 2023
- Výroční zpráva 2022 vč. zprávy o vztazích, zprávy představenstva o hospodaření, podnikatelské činnosti a stavu majetku, účetní závěrky, zprávy auditora a zprávy dozorčí rady
- Jednací a hlasovací řád
- Návrh na rozdělení zisku
- Oznámení o výplatě dividend
- K bodu č. 8 VH - Pravidla odměňování
- Smlouva o výkonu funkce člena DR 2023
- Smlouva o výkonu funkce člena pověřeného vedením společnosti
- Smlouva o výkonu funkce člena PŘ 2023
- Zápis
- Návrhy členů pro volbu do představenstva (návrh města Pardubice, města Přelouč, města Sezemice) a
- Návrhy členů pro volbu do dozorčí rady (návrh města Pardubice, obce Rybitví, obce Zdechovice, obce Kojice, města Chvaletice, města Lázně Bohdaneč, obce Vyšehněvice, obce Dolní Roveň, Ing. Vavřičky) a
- Protinávrhy
- 16. 6. 2022 - řádná valná hromada
- Pozvánka na valnou hromadu 16. 6. 2022 (514kB, PDF)
- Výroční zpráva 2021 vč. zprávy o vztazích, zprávy představenstva o hospodaření, podnikatelské činnosti a stavu majetku, účetní závěrky, zprávy auditora a zprávy dozorčí rady (6,4 MB, PDF)
- Návrh složení orgánů valné hromady (434 kB, PDF)
- Jednací a hlasovací řád (102 kB, PDF)
- Návrh na rozdělení zisku (307 kB, PDF)
- Oznámení protinávrhu akcionáře a stanovisko představenstva společnosti - p. Pavel Kuthan (117 kB, PDF)
- 17. 6. 2021 - řádná valná hromada
- Pozvánka na valnou hromadu 17.6.2021 (1,1 MB, PDF)
- Výroční zpráva 2020 vč. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky, zprávy auditora a zprávy dozorčí rady.(1,9 MB, PDF)
- Návrh složení orgánů valné hromady (485 kB, PDF)
- Jednací a hlasovací řád valné hromady (261 kB, PDF)
- Návrh změny stanov (346 kB, PDF)
- Návrh změny stanov včetně vyznačení změn (366 kB, PDF)
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2020 (271 kB, PDF)
- Návrh na rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu společnosti (547 kB, PDF)
- Oznámení protinávrhu akcionáře a stanovisko představenstva společnosti - Ing. Jaroslav Licehamr - bod 9 (578 kB, PDF)
- Oznámení protinávrhu akcionáře a stanovisko představenstva společnosti - Ing. Jaroslav Licehamr - bod 10 (699 kB, PDF)
- Oznámení žádosti o vysvětlení a protesty k bodu č. 7 akcionáře - vysvětlení představenstva společnosti k žádosti Ing. Jaroslava Licehamra (443 kB, PDF)
- Oznámení protinávrhu akcionáře a stanovisko představenstva společnosti k tomuto protinávrhu - Statutární město Pardubice - "Podání protinávrhu k bodu č. 10 programu řádné valné hromady." (568 kB, PDF)
Proběhlé valné hromady
- 22. 6. 2020 - řádná valná hromada
- Pozvánka na valnou hromadu 22.6.2020 (635 kB, PDF)
- Výroční zpráva 2019 vč. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku, řádné účetní závěrky, zprávy auditora a zprávy dozorčí rady.(2,2 MB, PDF)
- Návrh složení orgánů valné hromady (595 kB, PDF)
- Jednací řád valné hromady (130kB, PDF)
- Návrh změny stanov (553 kB, PDF)
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2019 (223 kB, PDF)
- Zpráva představenstva ke zvýšení základního kapitálu společnosti (481 kB, PDF)
- Zpráva představenstva o důvodech pro vyloučení přednostního práva upsat nové akcie (427 kB, PDF)
- Oznámení protinávrhu akcionáře a stanovisko představenstva společnosti - Pavel Kuthan (592 kB, PDF)
- Protinávrh - Pavel Kuthan (46 kB, PDF)
- Oznámení protinávrhu akcionáře a stanovisko představenstva společnosti - Jaroslav Licehamr (727 kB, PDF)
- Protinávrh - Jaroslav Licehamr (173 kB, PDF)
- 23.05. 2019 - řádná valná hromada
- Pozvánka na valnou hromadu 23.05.2019 (836 kB, PDF)
- Výroční zpráva 2018 vč. zprávy o vztazích mezi propojenými osobami společnosti, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2018, řádné účetní závěrky, zprávy auditora a zprávy dozorčí rady.(1,4 MB, PDF)
- Návrh složení orgánů valné hromady (587 kB, PDF)
- Předpoklady dalšího vývoje 2019 - 2022 (1,3 MB, PDF)
- Jednací řád valné hromady (256 kB, PDF)
- Návrh na určení auditora (105 kB, PDF)
- Návrh zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitými vklady (478 kB, PDF)
- Návrh na rozdělení zisku za rok 2018 (437 kB, PDF)
- Stanovení výše a způsobu vyplacení podílu na zisku 2018 (189 kB, PDF)
- Oznámení protinávrhu akcionáře C.T.C. holding, a.s. a stanovisko představenstva (113 kB, PDF)
- 17. 5. 2018 - řádná valná hromada
- Pozvánka na valnou hromadu 17. 5. 2018 (390 kB, PDF)
- Výroční zpráva vč. zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2017, řádné účetní závěrky, zprávy auditora a zprávy dozorčí rady. (2 MB, PDF)
- Návrh představenstva složení orgánů valné hromady (530 kB, PDF)
- Předpoklady dalšího vývoje 2018 (1,2 MB, PDF)
- Pověření představenstva - zvyšování základního kapitálu (339 kB, PDF)
- Oznámení protinávrhu - Ing. Frank (645 kB, PDF)
- Oznámení protinávrhu - C.T.C. holding a.s. (506 kB, PDF)
- 18. 5. 2017 - řádná valná hromada
- Pozvánka na valnou hromadu 18. 5. 2017 (563 kB, PDF)
- Výroční zpráva vč. zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2016, řádné účetní závěrky, zprávy auditora a zprávy dozorčí rady. (1,2 MB, PDF)
- Návrh představenstva složení orgánů valné hromady (0,5 MB, PDF)
- Předpoklady dalšího vývoje 2017 (0,3 MB, PDF)
- 12. 5. 2016 - řádná valná hromada
- Pozvánka na valnou hromadu 12. 5. 2016 (68 kB, PDF)
- Návrh představenstva složení orgánů valné hromady (0,2 MB, PDF)
- Výroční zpráva vč. zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami společnosti, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2015, řádné účetní závěrky, zprávy auditora a zprávy dozorčí rady. (2,4 MB, PDF)
- Předpoklady dalšího vývoje společnosti (1 MB, PDF)
- Úplné znění stanov vč. vyznačených změn (314 kB, PDF)
- 14.5.2015 - řádná valná hromada
- Pozvánka na valnou hromadu 14.5.2015
- Další materiály: předpoklady dalšího vývoje společnosti
- Výroční zpráva je uložena zde.
- Zápis z valné hromady z 14.5.2015
- Pozvánka na valnou hromadu 14.5.2015
- 15.5.2014 - řádná valná hromada
- Pozvánka na valnou hromadu 15.5.2014
- Další materiály: návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013, předpoklady dalšího vývoje společnosti, návrh změn stanov společnosti, návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva, návrh smlouvy o výkonu funkce člena představenstva - varianta I., návrh smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady, zvýšení základního kapitálu
- Zápis z valné hromady z 15.5.2014
- Pozvánka na valnou hromadu 15.5.2014
- 1.11.2013 - mimořádná valná hromada
- 16.5.2013 - řádná valná hromada
- 17.5.2012 - řádná valná hromada
- 26.5.2011 - řádná valná hromada
- 20.5.2010 - řádná valná hromada
- 21.5.2009 - řádná valná hromada
- 29.5.2008 - řádná valná hromada
- 31.5.2007 - řádná valná hromada
- 22.6.2006 - řádná valná hromada
- 9.2.2006 - řádná valná hromada !!! ZRUŠENO !!!
- 9.6.2005 - řádná valná hromada
- 20.5.2004 - řádná valná hromada
- 22.1.2004 - mimořádná valná hromada
Složení statutárních orgánů společnosti
Složení statutárních orgánů společnosti z rozhodnutí valné hromady z 15. 6. 2023:
Představenstvo
| Leoš Malina, DiS. | předseda představenstva |
| František Brendl | místopředseda představenstva |
| Bc. Irena Burešová | místopředsedkyně představenstva |
| Mgr. Michal Janeček | člen |
| Martin Staněk | člen |
| Mgr. Ondřej Výborný | člen |
| Mgr. Aleš Hudec | člen |
Dozorčí rada
| Miloš Vlasák | předseda |
| Bc. Eva Šmeralová | místopředsedkyně |
| Mgr. Renata Dymešová | člen DR |
| Ing. Jana Bílá | člen DR |
| Ing. Jana Exnerová | člen DR |
| Ing. Josef Štěpanovský | člen DR |
| Mgr. Josef Vodrážka | člen DR |
| Lubomír Hanzlík | člen DR |
| Ing. Miloš Horák | člen DR |